香港警方捣毁跨境洗钱犯罪集团
[商业观察] 时间:2025-07-12 00:05:59 来源:中国本溪网 作者:市场数据 点击:38次
新春交易大奖赛:百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】,在线活动入口:【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】;【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】,香港警方近期展开了一项代号为“夜剿行动”的专项打击活动,成功摧毁了一个活跃于内地与香港之间的洗钱犯罪集团。该集团通过招募内地人员开设香港银行账户,利用这些账户进行诈骗所得资金的转移,并进一步安排相关人员到银行提取现金,随后前往虚拟资产兑换点将资金转换为加密货币以掩盖资金来源。此次行动中,警方共逮捕了12名犯罪嫌疑人,涉案金额高达1.18亿元。<\/p>,据香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊介绍,在2024年7月至2025年5月期间,该犯罪集团大量招揽内地人士来港充当所谓的“傀儡账户”持有人,这些账户主要用于接收各类诈骗案件中的非法收益。在此过程中,超过500个银行账户被用于清洗高达1.18亿元的资金。其中,已确认有1000万元属于58宗已举报诈骗案件的部分非法收益,而这些案件的受害者总共损失约4320万元。<\/p>
(责任编辑:基金专题)
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